投资管理有限公司

第一届第一次股东会会议决议

投资管理有限公司（以下简称“公司”）第一届第一次股东会会议于（日期）召开。会议应参加股东及股东代表人，实际参加股东代表人，代表全部公司股东。本次会议的通知、出席、表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体参加股东代表一致通过了以下决议：

1.各方一致决定推荐并选举、、、、为公司董事，其中推荐担任董事长、担任副董事长。

2.各方一致决定选派（身份证号：）为公司法定代表人。

3.各方一致决定选派（身份证号：）为公司监事。

4.各方将在《投资管理有限公司章程》规定时间内全额足缴所认缴出资额。

本决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

本决议一式五份。

全体股东签字：

股东1 ：

公章：

法定代表人或授权代表签字：

股东2：

公章：

法定代表人或授权代表签字：

股东3：